Oplichtersbende benadeelt leveranciers handwikkelfolie

Tallpack Int. in Geldermalsen is net als andere verpakkingsbedrijven, het slachtoffer geworden van een bende die met een serie BV's en valse jaarstukken goederen bestellen en niet betalen. Hubert Verheul waarschuwt collega-leveranciers.

Op Empack kwam Hubert Verheul erachter dat Tallpack niet het enige bedrijf is dat is benadeeld. Bij diverse bedrijven bleken er aanvragen binnen te zijn gekomen en sommigen hebben al geleverd. Geld hebben ze nooit gezien. Tallpack heeft een schade van 28.000 euro geleden.

De feiten
In oktober werd Tallpack benaderd door een bedrijf dat handfolie wilde bestellen. Men had eerst een producent van Tallpack benaderd, maar die had naar Tallpack als leverancier voor de Benelux verwezen. 'In oktober hebben we prijzen afgegeven, maar er gebeurde niets. In december werden de prijzen opnieuw opgevraagd en in januari kwam er weer een aanvraag. en vervolgens een bestelling, zegt Verheul: 'Het kwam betrouwbaar over. We hebben een check gedaan bij Dun & Bradstreet, dat is standaard bij nieuwe klanten. Het bedrijf kreeg een 6,7 kredietscore, wat bovengemiddeld is. We hebben toen tien pallets handfolie geleverd, maar wel met een betalingstermijn van twee weken. Dat doen we bij alle nieuwe debiteuren.'

Er volgde een grote bestelling: een hele vrachtwagen handfolie. Omdat de eerste rekening niet was betaald, leverde Tallpack niet. De klant belde en zei flink omhoog te zitten. 'We hebben toen toch nog twee pallets geleverd. Uiteindelijk wilde men de hele zending. De vrachtwagen was al onderweg, toen onze boekhouding erachter kwam dat er nog steeds niet was betaald. We hebben daarom niet geleverd en de vrachtwagen terug laten komen.'

Slimme aanpak
Inmiddels is Verheul achter de werkwijze van de bende gekomen. 'Ze kopen oude BV's. Door een hiaat in de wetgeving, hoeven eigenaren van dergelijke BV's zich niet bekend te maken. Bij de Kamer van Koophandel leveren ze valse jaarstukken in, die natuurlijk positief zijn. Daardoor komen ze bij Graydon en Dunn & Bradstreet tot een goede rating. Het bedrijf waaraan wij leverden, zat in Heerhugowaard en was goed voor een kredietadvies van 85.000 euro.'

Na zo'n zes weken, tegen de tijd dat leveranciers verhaal komen halen, zijn de frauderende bedrijven verdwenen. 'Het pand is leeg, de telefoon afgesloten, de email werkt niet meer', zegt Verheul, die van omliggende bedrijven hoorde dat het iedere dag een komen en gaan van vrachtauto's was. Het ging niet alleen om folie, maar ook om andere goederen.

'Het is een bende die steeds goederen bestelt en vervolgens verscheept en ze in het buitenland, vermoedelijk Turkije, verkoopt. Ze hebben een ketting van BV's die steeds worden ontmanteld na zes tot acht weken. Dan gaan ze ergens anders weer verder. Ze betalen mensen om in naam directeur te worden.

TPC en Certis
Niet alleen Tallpack is slachtoffer van de fraude. Trias Packaging Company (TPC) was bijna slachtoffer. Directeur Mireille de Witt: 'Wij zijn niet de dupe geworden doordat we een order hebben doorgegeven aan een bevriende verpakkingsleverancier zonder dat we wisten dat het om een malafide bedrijf ging. De klant was Todos in Amsterdam. Het ging om een order in de grootte van 20.000 - 30.000 euro. Toen de leverancier verhaal ging halen, bleek Todos failliet te zijn. Inmiddels heeft TPC een verdachte aanvraag gekregen van een bedrijf uit Rotterdam. Het gaat om een ordergrootte die normaalgesproken rechtsreeks bij een folieproducent wordt geplaatst. Daaraan kan ik zien dat het niet klopt.'

De Witt heeft vernomen dat er ook een leverancier van noten voor 90.000 euro is benadeeld door Todos. 'Doordat we ook aan groothandels leveren, weet ik dat er soms op een dag tien keer dezelfde aanvraag binnenkomt. De bende is dus nog zeer actief en daarom is het goed collega-bedrijven te waarschuwen. Misschien kunnen we ook gezamenlijk aangifte doen.'

Ook verpakkingsleverancier Certis is benadeeld, maar de contactpersoon was niet bereikbaar voor commentaar.Volgens Hubert Verheul zijn er nog meer bedrijven benaderd of benadeeld. Zo kreeg Contimeta diverse verdachte aanvragen, maar het bedrijf heeft niet geleverd.

Heeft u ook verdachte aanvragen? Neem dan contact op met Hubert Verheul -h.verheul@tallpack.nl

Tags (taxonomy): 

Reacties

Reactie toevoegen